Ciudad de México

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no ha enviado a México ninguna prueba que confirme que CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa han lavado dinero para los cárteles mexicanos.

Ayer, la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro de Estados identificó a estas entidades financieras, propiedad de Alfonso Romo, como instituciones que lavan dinero para cárteles mexicanos por el tráfico ilícito de fentanilo.

Las autoridades estadounidenses ligan a estas instancias financieras con transferencias que beneficiaron a grupos como el Cártel de Sinaloa, Cártel del Golfo y una empresa de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad.

En consecuencia, el Departamento del Tesoro emitió una orden de prohibición de transferencia de fondos en contra de CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa.

En la conferencia mañanera en Palacio Nacional, la mandataria apuntó que, si hay pruebas de lavado de dinero que sean recabadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se va a actuar administrativa y penalmente contra los responsables.

“No vamos a cubrir a nadie. No hay impunidad. Pero se tiene que demostrar que, en efecto, hubo lavado de dinero”.

Y agregó´:

“Estas acusaciones no pueden proceder con dichos, sino con pruebas contundentes. Ni lo negamos, ni lo aceptamos, sencillamente no hay pruebas”.