Hacienda no encuentra pruebas de ilícitos en CIBanco, Intercam y Vector, pese a las acusaciones del Gobierno de EE.UU.
La informó que no posee “pruebas contundentes” que demuestre actividades ilícitas por parte de CIBanco, Intercam y Vector, tal y como lo mencionó el Gobierno de Estados Unidos.
En un comunicado, la dependencia admitió estar al tanto de la investigación que EE.UU. lleva a cabo sobre estas tres instituciones financieras.
“El Departamento del Tesoro notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a través de la Dirección General de Asuntos Normativos e Internacionales, y a Hacienda sobre presuntas irregularidades de estas instituciones”, señalaron.
Ante esta situación, Hacienda ha solicitado pruebas de los supuestos vínculos de CIBanco, Intercam y Vector con actividades ilícitas.
Sin embargo, subrayó que “no se recibió ningún dato probatorio al respecto”.
Los datos proporcionados consistieron en transferencias electrónicas realizadas a través de las instituciones financieras con empresas chinas constituidas.
Según Hacienda, este tipo de transacciones “se realizan por miles”, ya que “México tiene miles de operaciones ordinarias con empresas legalmente constituidas de China”, debido a su comercio anual de 139 mil millones de dólares.
Aunque no existen indicios de actividades ilícitas, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) inició una revisión a CIBanco, Intercam y Vector, donde encontraron problemas administrativos ya sancionados conforme a la normativa vigente por 134 millones de pesos.
“Queremos ser claros: de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido”, aclararon.
La SHCP afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha instruido a “ser transparentes” y no encubrir a nadie, además de actuar conforme al Estado de derecho.
